運作情形

是；本公司已制定經董事會通過之誠信經營政策及「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」等相關方案，並於公司內外部網站公告，且董事會與管理階層均已簽署落實誠信經營政策之承諾。

是；本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，由稽核人員定期查核確認制度遵循情形，並為防範不誠信行為制定「誠信經營作業程序及行為指南」，且內容涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施。

是；本公司已制定「誠信經營作業程序及行為指南」規範不誠信行為及防範措施，並於「工作規則」明定本公司員工如有「營私舞弊、挪用公款、收受賄賂佣金者」或「在外兼營事業，影響本公司利益與業務衝突，情節重大者」…等，如經查證屬實，公司得不經預告逕行終止勞動契約，故本公司落實執行相關制度規範並且定期召開會議檢討上述方案執行情形。

是；本公司自 2017 年起已加入 RBA (Responsible Business Alliance, 責任商業聯盟），與本公司往來交易對象應簽立「遵守 RBA (責任商業聯盟)標準承諾書」。

是；本公司人力資源單位為推動企業誠信經營作業之單位，負責協調各相關單位依其職務所及範疇履行誠信經營運作，並定期每年至少一次向董事會報告誠信經營政策與防範不誠信行為方案之監督執行情形。

是；本公司已制定「RBA (責任商業聯盟)手冊」及「道德行為準則」，明確說明防止利益衝突之各項情況、標準…等政策，並於知悉或面臨類似情況時，主動向直屬主管、人力資源單位主管或董事會報告。

是；本公司依據主管機關之法規及函令更新，定期或不定期修訂會計制度及內部控制制度，以符合營運所需，並依據相關規範由稽核單位擬訂相關稽核計畫進行查核，以確認制度之執行狀況。

是；本公司對內部同仁，定期安排誠信經營教育訓練 (含勞工、健康安全、環境衛生、道德規範及管理系統等 RBA 責任商業聯盟相關議題)；對外部供應商，定期舉行供應商宣導大會。

是；本公司已制定「檢舉制度」，並指派稽核單位主管及人力資源單位主管為受理專責人員。

是；本公司之「檢舉制度」已包含相關作業程序及保密機制。

是；本公司之「檢舉制度」已明列檢舉人保護措施，保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。

是；本公司於官方網站已揭露「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並將相關成果建立量化數據，持續分析評估誠信政策推動情形，以提昇公司誠信經營之成效。

本公司已設置審計委員會，對於監察人之規定，於審計委員會準用之。

本公司已制定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」規範，定期宣導與要求經理人及員工落實相關行為守則，並不定期檢討以符合現行法令與實務管理需求，該規範亦於公司內部網站公告，供經理人及員工隨時查閱；同時法務、稽核、財務、資訊、行政等相關部門也不定期對同仁宣導工作相關應遵守之行為要求重點。

本公司已制定「董事會議事規則」規範董事會各項議案，有利益衝突時，相關人須皆依迴避原則，不參與討論，並離席不參與表決。