治理藍圖

宇瞻重視公司治理，積極落實企業永續經營，且配合金管會所頒佈的「公司治理3.0 永續發展藍圖」來規劃公司長期營運策略，以實際落地行動回應聯合國永續發展目標( SDGs )。

 

  • 維護股東權益及平等對待股東
  1. 公司於股東常會開會30日前上傳中英文版開會通知、議事手冊及會議補充資料。
  2. 公司於年度發放現金股利時，皆於除息基準日後30日內發放完畢。
  3. 公司於五月底前召開股東常會，且由董事長親自出席召開股東常會。

 

  • 強化董事會結構與運作
  1. 公司獨立董事席次達董事席次三分之一，且公司董事會成員至少包含一位女性董事。 
  2. 公司訂定公司治理實務守則並經董事會通過。
  3. 全體董事均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修。

 

  • 提升資訊透明度
  1. 公司受邀(自行)召開至少二次法人說明會，且兩次法人說明會間隔三個月以上。
  2. 公司在會計年度結束後兩個月內公布經會計師查核簽證之年度財務報告。
  3. 公司同步發布中英文重大訊息。

 

  • 推動永續發展
  1. 網站或年報揭露所辨別之利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式並定期將與各利害關係人溝通情形報告至董事會。
  2. 參照氣候相關財務揭露建議書(TCFD)架構，揭露企業對氣候相關風險與機會之治理情況、策略、風險管理、指標和目標之相關資訊。
  3. 依據全球永續性報告協會(GRI)發布之GRI準則，且參考SASB準則揭露相關ESG資訊編製中英文永續報告書，並於公開資訊觀測站及公司網站上傳。